史上最大比特幣騙局！美國CFTC對詐騙犯處以34億美元罰款

FX168財經報社(香港)訊 根據美國彭博社週四(4月27日)最新報道，一名美國法官下令一名南非高管支付超過34億美元的賠償金和罰款，罪名是涉及比特幣的欺詐計劃——這是美國商品期貨交易委員會(CFTC)案件中有史以來最高的民事罰款。

CFTC在一份聲明中表示，Mirror Trading International Proprietary的創始人兼首席執行官Cornelius Johannes Steynberg在零售外匯交易中犯有欺詐罪，以及其他違規行爲。該聲明宣佈了美國地區法官Lee Yeakel的命令。

CFTC去年6月底對Steynberg及其公司提起民事訴訟，指控其操縱一個價值逾17億美元的比特幣騙局。這是CFTC迄今爲止提出指控的涉及比特幣的最大騙局。

根據CFTC的說法，在2018年至2021年期間，Steynberg參與了一項全球「欺詐性多層次營銷計劃」，從人們那裏徵集比特幣，以參與由Mirror Trading運營的未註冊商品池。

Steynberg從美國和世界各地的至少23,000個人那裏徵集了至少29,421枚比特幣(到2021年3月價值超過17億美元)，以參與他公司運營的未註冊商品池。

CFTC表示：「被告直接或間接地挪用了他們從礦池參與者那裏接受的所有比特幣。」

儘管CFTC對Steynberg處以罰款，但該監管機構警告說，「可能無法追回任何損失，因爲違法者可能沒有足夠的資金或資產」。

CFTC表示，Steynberg是南非執法部門的逃犯，自2021年底以來，他一直根據國際刑警組織的逮捕令被拘留在巴西。CFTC已永久禁止他在該機構監管的任何市場進行交易。

CFTC在去年6月的訴狀中表示，該公司聲稱擁有專有軟件，可以爲將比特幣彙集在其上的投資者實現重大交易收益，但實際上並不存在這樣的軟件。

根據CFTC，事實上，只有一小部分彙集起來的比特幣在虧損的情況下被投資，其餘的都被「挪用」了。Mirror Trading最終於2021年申請破產，不久後南非當局啓動了一項欺詐調查。