重大資訊公告檔-宏易

重大資訊公告檔

公司代號:4530

公司名稱:宏易

輸入日期:20220330

事實發生日:20220330

序號:4

主旨:公告本公司董事會決議召開111年股東常會日期及相關事項

發言人:蕭知中

發言日期:20220330

發言時間:201756

符合條款:　第17款

內容:1.董事會決議日期:111/03/302.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓召開（牛+牛+牛亞會議中心）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國110年度營業報告。(2)民國110年度審計委員會審核報告。(3)民國110年度私募執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認民國110年度營業報告書及財務報告案。(2)承認民國110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)辦理私募發行普通股案(2)修訂「公司章程」案。(3)修訂「背書保證作業程序」案。(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(6)修訂「董事會議事規範」案。(7)修訂「股東會議事規範」案。(8)修訂「董事選任程序」案。(9)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)擬解除本公司新選任董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:受理股東之提案及董事候選人提名處所及期間如下:受理期間:111/04/15~110/04/25受理地點本公司財會部(地址：台北市復興北路58號3樓)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國111年5月31日至111年6月27日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw。