重大資訊公告檔-宏太-KY

重大資訊公告檔

公司代號:2924

公司名稱:宏太-KY

輸入日期:20240418

事實發生日:20240418

序號:2

主旨:本公司董事會決議召開113年股東常會之相關事宜(新增討論案)

發言人:曾毓文

發言日期:20240418

發言時間:160136

符合條款:　第17款

內容:1.董事會決議日期:113/04/182.股東會召開日期:113/06/033.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號8樓802室(台灣基督長老教會雙連教會)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（一）112年度營業報告書。（二）112年度審計委員會查核報告書。（三）112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。（四）112年度背書保證情形報告。（五）112年度資金貸與他人情形報告。（六）112年度大陸投資情形報告。6.召集事由二、承認事項:（一）112年度營業報告書及財務報告案。（二）112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:（一）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。（二）本公司解除董事競業行為之限制案。（三）重要子公司東凌(股)公司處分建物及其土地持份產權予關係人案。（四）本公司擬辦理現金增資私募普通股案。(新增)（五）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0512.停止過戶截止日期:113/06/0313.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之期間自113年3月27日(星期三)起至113年4月08日(星期一)止，凡有意提案之股東應於113年4月8日(星期一)下午五時前送達；受理處所為開曼群島宏太股份有限公司財會部(台北市中山區中山北路2段46號10樓)。