重大資訊公告檔-漢來美食

重大資訊公告檔

公司代號:1268

公司名稱:漢來美食

輸入日期:20240417

事實發生日:20240418

序號:1

主旨:公告本公司董事會決議增列113年股東常會召集事由

發言人:林淑婷

發言日期:20240418

發言時間:162824

符合條款:　第17款

內容:1.董事會決議日期:113/04/182.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓金寶廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告。(2)審計委員會查核民國112年度決算表冊報告。(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)民國112年度董事酬金報告。(5)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。(本次增列)6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)民國112年度盈餘分派案。(本次增列)7.召集事由三、討論事項:辦理私募普通股案。(本次增列)8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:無。