重大資訊公告檔-台郡

重大資訊公告檔

公司代號:6269

公司名稱:台郡

輸入日期:20240418

事實發生日:20240418

序號:1

主旨:本公司董事會決議召開113年股東常會公告(修改議案)

發言人:熊雅士

發言日期:20240418

發言時間:184155

符合條款:　第17款

內容:1.董事會決議日期:113/04/182.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:高雄市大寮區和發產業園區上發五路1號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 112年度營業報告。(2) 112年度審計委員會查核報告。(3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4) 112年度盈餘及資本公積分派現金報告。(5) 本公司海外無擔保可轉換公司債發行情形及進度報告。(6) 本公司112年股東常會決議「辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外 存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案」之 處理情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 112年度之營業報告書及財務報表。(2) 112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1) 發行113年度限制員工權利新股案。(2) 辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行 普通股、或海外或國內可轉換公司債案。(3) 解除本公司董事及法人董事代表人競業禁止限制案。(修改議案)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:無