重大資訊公告檔-凱羿-KY

重大資訊公告檔

公司代號:2939

公司名稱:凱羿-KY

輸入日期:20240418

事實發生日:20240418

序號:1

主旨:補充公告本公司召開2024年股東常會相關事宜

發言人:李弘錦

發言日期:20240418

發言時間:184312

符合條款:　第17款

內容:1.董事會決議日期:113/04/182.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:臺北市濟南路一段2-1號3樓A室 (臺大校友會館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1) 2023年度營業報告。 (2) 2023年度審計委員會查核報告。 (3) 2023年度董事酬金報告6.召集事由二、承認事項: (1) 2023年度營業報告書及合併財務報表案。 (2) 2023年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司及集團旗下子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2) 修訂本公司及集團旗下子公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (3) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。（新增）8.召集事由四、選舉事項: (1) 增選獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0812.停止過戶截止日期:113/06/0613.其他應敘明事項:無。