重大資訊公告檔-桓鼎-KY

重大資訊公告檔

公司代號:5543

公司名稱:桓鼎-KY

輸入日期:20240424

事實發生日:20240424

序號:4

主旨:董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增股東會議案)

發言人:莊宏偉

發言日期:20240424

發言時間:233926

符合條款:　第17款

內容:1.董事會決議日期:113/04/242.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號12樓綜合教室(IEAT會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.2023年度營業報告 2.2023年度審計委員會審查報告 3.私募普通股執行情形報告(新增)6.召集事由二、承認事項: 1.2023年度營業報告書暨財務報表案 2.2023年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項: 1.資本公積發放現金股利案 2.資本公積轉增資發行新股案 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 4.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案(新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0812.停止過戶截止日期:113/06/0613.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間:113年03月29日至113年04月08日，郵寄者以受理期間 內寄達為憑，提案函件並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號 函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。 (2)受理股東提案及提名處所:桓鼎股份有限公司（地址：台北市中山區松江 路283號7樓之二，電話：(02)2508-0656）