重大資訊公告檔-開陽能源

重大資訊公告檔公司代號:6839公司名稱:開陽能源輸入日期:20240626事實發生日:20240626序號:6主旨:公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單發言人:盧定鈞發言日期:20240626發言時間:163514符合條款:　第6款內容:1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(一)董事:弘儒投資有限公司法人董事代表人:蔡宗融(二)董事:玉宸投資有限公司法人董事代表人:林志成(三)董事:天源國際投資股份有限公司法人董事代表人:黃義順(四)獨立董事:黃博怡(五)獨立董事:陳建富(六)獨立董事:張瑞當(七)獨立董事:洪茂蔚4.舊任者簡歷:(一)董事:開陽能源股份有限公司董事長(二)董事:開陽能源股份有限公司資深副總經理(三)董事:天源國際投資股份有限公司董事長(四)獨立董事:致理科技大學財務金融系教授兼副校長 世紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事(五)獨立董事:成功大學電機系教授 台灣汽電共生股份有限公司獨立董事(六)獨立董事:中興大學會計學系教授 東捷資訊服務股份有限公司獨立董事(七)獨立董事:台灣大學講座教授 世芯電子股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(一)董事:弘儒投資有限公司法人董事代表人:蔡宗融(二)董事:弘儒投資有限公司法人董事代表人:林志成(三)董事:天源國際投資股份有限公司法人董事代表人:黃義順(四)獨立董事:黃博怡(五)獨立董事:陳建富(六)獨立董事:張瑞當(七)獨立董事:洪茂蔚6.新任者簡歷:(一)董事:開陽能源股份有限公司董事長(二)董事:開陽能源股份有限公司資深副總經理(三)董事:天源國際投資股份有限公司董事長(四)獨立董事:致理科技大學財務金融系教授兼副校長 世紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事(五)獨立董事:成功大學電機系教授 台灣汽電共生股份有限公司獨立董事(六)獨立董事:中興大學會計學系教授 東捷資訊服務股份有限公司獨立董事(七)獨立董事:台灣大學講座教授 世芯電子股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)9.新任者選任時持股數:(一)董事:弘儒投資有限公司(法人董事代表人:蔡宗融) 8,003,000股(二)董事:弘儒投資有限公司(法人董事代表人:林志成) 8,003,000股(三)董事:天源國際投資股份有限公司(法人董事代表人:黃義順) 1,330,386股(四)獨立董事:黃博怡 0股(五)獨立董事:陳建富 0股(六)獨立董事:張瑞當 0股(七)獨立董事:洪茂蔚 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/1711.新任生效日期:113/06/2612.同任期董事變動比率:全面改選，不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無