重大資訊公告檔-年程

重大資訊公告檔公司代號:3117公司名稱:年程輸入日期:20240625事實發生日:20240626序號:5主旨:公告本公司董事會決議委任第五屆「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員發言人:傅從芳發言日期:20240626發言時間:165025符合條款:　第6款內容:1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」3.舊任者姓名:「審計委員會」(一)呂榮圳先生(二)黃文宣先生(三)吳俊明先生(四)劉一智先生「薪資報酬委員會」(一)呂榮圳先生(二)黃文宣先生(三)吳俊明先生(四)劉一智先生4.舊任者簡歷:「審計委員會」(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理(二)黃文宣先生(三)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事(四)劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長「薪資報酬委員會」(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理(二)黃文宣先生(三)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事(四)劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長5.新任者姓名:「審計委員會」(一)吳俊明先生(二)劉一智先生(三)向性一先生(四)廖錫安先生「薪資報酬委員會」(一)吳俊明先生(二)劉一智先生(三)向性一先生(四)廖錫安先生6.新任者簡歷:「審計委員會」(一)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事(二)劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長(三)向性一先生/國立成功大學資源工程學系教授(四)廖錫安先生/太盟光電科技(股)公司董事「薪資報酬委員會」(一)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事(二)劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長(三)向性一先生/國立成功大學資源工程學系教授(四)廖錫安先生/太盟光電科技(股)公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:「審計委員會」：任期屆滿「薪資報酬委員會」：任期屆滿8.異動原因:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」：配合本公司113年股東常會全面改選董事，因「審計委員會」及「薪資報酬委員會」任期同董事會，擬依規定委任本公司第五屆「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/2610.新任生效日期:113/06/2611.其他應敘明事項:無。