CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA - Informacja na temat skierowania przez Radę Nadzorczą do Zarządu wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2025
Data sporządzenia: 2025-01-10
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM FINANSOWE S.A.
Temat
Informacja na temat skierowania przez Radę Nadzorczą do Zarządu wniosku o zwołanie Walnego
Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub
„Emitent”) informuje, że w dniu 10 stycznia 2025 r. Rada Nadzorcza Spółki skierowała do
Zarządu Spółki wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym
podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki
dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym
Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, w ramach programu motywacyjnego opartego na akcjach
Spółki.
Zaproponowany przez Radę Nadzorczą projekt uchwały przewiduje utworzenie programu motywacyjnego
dla kluczowego personelu Spółki, opartego na akcjach Spółki nowej emisji i związane z nim
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 9.199.856,00 zł (dziewięć milionów sto
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych) o kwotę 919.985
00 zł (dziewięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100)
to jest do kwoty 10.119.841,00 zł (dziesięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy osiemset
czterdzieści jeden złotych 00/100), poprzez emisję 919.985 (dziewięćset dziewiętnaście
tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o
numerach od 000001 do 919985, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
Oferta objęcia akcji serii G ma zostać skierowana do kluczowego personelu Spółki, w tym
członków Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki lub podmiotów, w stosunku do których te osoby są
beneficjentami rzeczywistymi w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wskazanych uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.
Ze względu na motywacyjny charakter proponowanej emisji, przedstawiony przez Radę Nadzorczą
projekt uchwały przewiduje wyłączenie prawa poboru akcji serii G. W celu dodatkowego powiązania
interesów członków Zarządu Spółki, z długoterminowym interesem Spółki, projekt uchwały
Walnego Zgromadzenia przewiduje, iż osoby, które obejmą akcje serii G powinny uprzednio
zobowiązać się wobec Spółki, iż do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2029 (tj. do antycypowanej daty
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok kolejnej kadencji Zarządu Spółki), nie
będą zbywać, sprzedawać, zastawiać lub przenosić własności akcji Spółki w liczbie
odpowiadającej liczbie objętych akcji serii G na rzecz jakiegokolwiek podmiotu, jak również nie
będą zobowiązywać się do dokonania takich czynności, co do całości lub części objętych
przedmiotową umową lock up akcji Spółki.
Treść uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 10 stycznia 2025 r. r. w sprawie skierowania do
Zarządu wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym
podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki
dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym
Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, w ramach programu motywacyjnego opartego na akcjach
Spółki, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu.
Zarząd informuje, iż niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej.
Załączniki
Plik Opis
Additional attachments can be found below:
20250110_172708_1138236576_CF_Raport_biezacy_skierowanie_przez_RN_wniosku_o_zwolanie_NWZA_zalacznik_20250110.pdf