重大資訊公告檔-吉茂

重大資訊公告檔

公司代號:1587

公司名稱:吉茂

輸入日期:20250111

事實發生日:20250111

序號:1

主旨:本公司董事會通過召集114年股東常會相關事宜

發言人:許乃龍

發言日期:20250111

發言時間:120314

符合條款:　第17款

內容:1.董事會決議日期:114/01/112.股東會召開日期:114/06/043.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).一百一十三年度營業報告。 (2).一百一十三年度審計委員會查核報告。 (3).一百一十三年度盈餘分派情形報告。 (4).一百一十三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (5).修訂「董事會議事規範」部分條文案報告。6.召集事由二、承認事項:(1).一百一十三年度營業報告書暨財務報表案。 (2).一百一十三年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/0612.停止過戶截止日期:114/06/0413.其他應敘明事項:無。